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帅航股份:2019年第二次暂时股东大会通知通告

发表时间:2019-06-05 15:23  


公告编号:2019-018

证券代码:871734 证券简称:帅航股份 主办券商:开源证券
深圳市帅航户外照明科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月20日上午9点。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日,股权登记日下午收市时在

公告编号:2019-018

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

深圳市帅航户外照明科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

公司注册地址由深圳市龙华区龙华街道华联社区河背工业区河盛工业园综合楼606变更为深圳市龙华区民治街道新牛社区牛栏前工业区华宇科技楼301-302,同时修改公司章程,具体内容详见2019年6月4日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的公告》。
三、会议登记方法
登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证明;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人/

执行事务合伙人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡。
登记时间:2019年6月20日上午8点

公告编号:2019-018
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