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科华生物:2018年度股东大会之执法意见书

发表时间:2019-06-10 16:02  



国浩律师事务所

关于上海科华生物工程股份有限公司

2018年度股东大会之

法律意见书

致:上海科华生物工程股份有限公司

国浩律师事务所接受上海科华生物工程股份有限公司董事会的聘请,指派王卫东律师、叶彦菁律师出席并见证了公司2018年度股东大会。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,以事实为依据,以法律为准绳,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作,出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2019年4月27日向公司股东发出了《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间,以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。

公司另根据股东LeagueAgentLimited提出的临时提案,于2019年5月24日向公司股东发出了《关于召开公司2018年度股东大会的补充通知》。

根据《会议通知》和《补充通知》,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年6月6日在上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统

国浩律师事务所 法律意见书

或互联网投票系统参加网络投票,其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日15:00-2019年6月6日15:00期间的任意时间。

本所律师经核查后确认,本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点,以及其他事项与《会议通知》和《补充通知》披露的一致;本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1.现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票,现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人6名,参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人6名,代表股份132,820,651股,占公司股份总数的25.78%。

2.通过网络投票方式出席会议的股东

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