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中电兴发:第八届董事会第六次集会决议通告

发表时间:2019-05-28 15:23  

公告日期:2019-05-28


证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-053
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年5月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于2019年5月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,通过如下决议:

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》。

为了进一步实现公司做稳、做强、做大,充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用,建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略,将使用已回购的股份用于实施员工持股计划,提高职工的凝聚力和公司竞争力,调动员工的积极性和创造性,激励个人与公司共同分享企业发展的成果,促进公司长期、稳定、健康的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况拟订《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要。

《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司独力董事已对本议案内容发表了同意的独力意见,具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划相关事项的独力意见》。

审议该项议案时,关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭

晨、周涛、何利参与本期员工持股计划,对本议案回避表决。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

为了保障和规范公司第一期员工持股计划的顺利实施,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求,制定《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

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