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阳光城:第九届董事局第六十四次会议决议公告

发表时间:2019-06-23 13:10  


证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2019-149

阳光城集团股份有限公司

第九届董事局第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2019年6月16日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2019年6月21日以通讯方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事11名,亲自出席会议董事11人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司北京泓博泰成房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-150号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司赣州市旭光房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-151号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审

议通过《关于公司为子公司贵港市润佳置业提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-152号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司铜仁嘉豪房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-153号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司许昌
盛光房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-154号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为子公司七星关鸿基房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-155号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司为参股子公司宁波光凯房地产提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准,议案详情参见2019-156号公告。

以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2019年7月8日下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2019年第九次临时股东大会,大会具体事项详见公司2019-157号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会

二○一九年六月二十二日

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